金融机构外汇业务数据采集规范（外汇业务数据采集规范10）

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文章目录：

• 1、你知道LEI吗?
• 2、反实施细则

你知道LEI吗?

LEI，全称为Legal Entity Identifier，是全球法人机构识别编码的简称。它由20位数字和字母组成，用于标识与国际金融交易相关的法人机构。全球法人通过LEI在国际金融交易中得到统一识别，增强信用和信任度。

LEI，全称为Legal Entity Identifier，是全球法人机构识别编码的简称。它由20位数字和字母组成，旨在标识与国际金融交易相关的法人机构，用于构建全球统一的金融框架，提高全球性金融风险识别能力。

雷可以算是多音字哦 雷léi 基本字义：由于下雨时带异性电的两块云相接，空中闪电发出强大的声音：~电，~鸣，~雨等。军事用的爆炸武器：地~，扫~，布~~池。古水名，在今中国安徽省望江县 姓氏 雷lèi 详细字义：动，敲击 通“擂”。

你（lei）边（bin）位（wai）啊？（你是何方神圣版本2）粤语，又称作广东话、广府话，俗称白话，海外称唐话， 是一种汉藏语系汉语族的声调语言，中国七大方言之一。粤语的词汇分为汉字词、粤语词和外来词。

悬崖勒马读音是lè。释义 悬崖勒马，汉语成语，拼音是：xuán yá lè mǎ ，意思是在高高的山崖边上勒住马。比喻到了危险的边缘及时清醒回头。出处 元 郑德辉《智勇定齐》：“呀，你如今船到江心补漏迟，抵多少临崖勒马才收骑。

lei“你”，现代汉语中常用的一个字，其在普通话中的读音为nǐ，属于形声字，在六书中占有一席之地。“你”的基本含义是指称对方，多用于指一个人，有时也会泛指若干人，如你厂、你方。此外，“你”还有引申含义，如“你我活”，这里“你”泛指任何人。

反实施细则

个人金融业务反工作实施细则所称个人金融业务包括：个人存款业务、借记卡业务、旅行支票业务、个人外汇汇款业务、个人光票托收业务及消费贷款业务等。个人存款业务是银行最基本的个人金融业务之一，也是反工作关注的重点。

法律分析：反实施细则中将交易定义为，单笔或当日累计人民币20万元、外币等值1万美元以上现金交易；交易一方为个人、单笔等值1万美元以上的跨境交易；个人累计50万元者、外币等值10万美元以上的款项划转；法人之间200万元或外币等值20万美元以上的款项划转，此类交易都要上报反中心。

个人金融业务反工作实施细则所指个人客户有效证件主要包括：中华人民共和国居民证、军人证、港澳台居民证、护照等。这些证件都是用于证明自然人有效信息的，金融机构在进行客户识别时需要客户出示这些有效的证件或其他证明文件。

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